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$ 400 millones en transacciones de Ripple vinculadas a actividades ilícitas

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Elliptic, un proveedor de soluciones de gestión de riesgo de criptoactivos con sede en Londres, publicó recientemente un informe sobre la cantidad de transacciones ilícitas que involucran a Ripple (XRP). Muestra que $ 400 millones, o el 0.2% de todas sus transacciones, están sujetos a actividades ilícitas, principalmente por estafas y robos.

Sin embargo, los datos sólidos parecen mostrar que, en realidad, solo un porcentaje muy pequeño de las transacciones de criptomonedas están realmente asociadas con actividades ilegales. Un informe reciente mostró que solo el 0.5% de todas las transacciones de Bitcoin están vinculadas a actividades ilícitas.

También vale la pena señalar que la naturaleza de la tecnología basada en blockchain es proporcionar un registro público de cada transacción, así como hacer que la exposición al riesgo de delitos financieros sea mucho más manejable.

Ondulación utilizada para actividades ilícitas

Según el informe publicado hoy, 20 de noviembre, $ 400 millones de todas las transacciones procesadas que utilizan la criptomoneda XRP de Ripple tienen enlaces a actividades ilegales. Esto representa el 0.2% del volumen total de transacciones de XRP. El cofundador y científico jefe de Elliptic, el Dr. Tom Robinson, señaló que la mayoría de esas actividades están asociadas con estafas y robos, y menos implican la venta y el intercambio de datos de tarjetas de crédito:

La compañía detrás del informe, Elliptic, se convirtió recientemente en el primer sistema de monitoreo de transacciones XRP, y estos números provienen de su análisis de datos.

¿Son las criptomonedas el principal medio de financiación de actividades ilegales?

Cuando se trata de actividades financieras ilícitas, las criptomonedas a menudo salen a la luz debido a su naturaleza anónima. Algunos reguladores consideran que la falta de regulaciones es la causa principal de esto y, por lo tanto, están tratando de implementar más restricciones.

Por ejemplo, el director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), Kenneth Blanco, dijo recientemente que EE. UU. Planea introducir medidas estrictas en varias empresas que involucran criptomonedas.

En comparación, generalmente no existe tal transparencia cuando se usa efectivo para cualquier transacción, ilícita o de otro tipo. Cuando se trata de financiar actividades ilícitas, señala el informe, el efectivo sigue siendo el rey.

Ripple al día de hoy continua dentro del top 5 cripto en 2019, y todo hace indicar que terminara el año así.

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