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Advertencia de Japón a Binance

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Se presentarán cargos penales si Binance no detiene las operaciones en Japón.

TOKIO – La Agencia de Servicios Financieros de Japón está lista para advertir a la compañía con sede en Hong Kong, Binance, que se cree que es el mayor exchange del mundo.

La compañía, Binance, ha estado operando en Japón sin licencia. El organismo de control financiero ha llegado a la conclusión de que los inversores que utilizan los servicios de la empresa corren el riesgo de sufrir pérdidas financieras por algo que no está relacionado con los movimientos del mercado, tales como robos y fraudes, según fuentes cercanas a la agencia.

La FSA planea trabajar con la policía para presentar cargos criminales si Binance no detiene sus operaciones en Japón.

La agencia ha intensificado sus esfuerzos de supervisión sobre el comercio de criptodivisas y está decidida a tomar medidas drásticas contra los operadores no registrados.

Establecido en 2017, se cree que Binance es el operador de cambio de criptodivisas más grande del mundo en términos del número de divisas manejadas, alrededor de 120, y en el número de operadores, 6 millones a nivel mundial.

Se cree que muchos inversores japoneses en criptografía han pasado de las bolsas nacionales a Binance, cuyas comisiones son relativamente baratas.

La bolsa ha molestado a la FSA al no verificar la identificación de los inversores japoneses en el momento de la apertura de las cuentas. Los funcionarios japoneses sospechan que Binance no tiene medidas efectivas para prevenir el lavado de dinero; la bolsa maneja un número de monedas virtuales que se negocian anónimamente.

La agencia planea revelar el nombre de la compañía en su sitio web junto con una advertencia detallada.

Si se presentara una denuncia ante las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, la policía iniciaría una investigación sobre Binance. La gran cuestión sería cómo conseguir que el intercambio devuelva los fondos de los inversores japoneses. La FSA carece de autoridad en Hong Kong.

Según la ley revisada de servicios de pago, que entró en vigor en abril, los servicios de negociación de criptodivisas sólo pueden ofrecerse en Japón a través de bolsas autorizadas por la FSA o por aquellos que esperan su autorización.

Los intercambios que aún no han solicitado una licencia tienen prohibido operar.

Pero se cree que docenas de bolsas están operando sin licencia y, en algunos casos, las bolsas no reguladas se han convertido en el hogar de actividades fraudulentas.

Los inversores que utilizan bolsas sin licencia no son elegibles para el recurso legal en caso de que surjan problemas.

La última acción de la FSA marca la segunda vez que la agencia ha emitido una advertencia a un intercambio sin licencia. El mes pasado, advirtió Blockchain Laboratory, con sede en Macao. Además, la FSA ha notificado a 15 bolsas sin licencia que podrían estar violando la ley japonesa.

A principios de este mes, la FSA emitió una orden a siete cambios de criptocurrency para presentar planes para mejorar sus operaciones, diciendo que carecen de controles internos adecuados.

El perro guardián intensificó su supervisión después de que Coincheck, con sede en Tokio, fuera hackeado en enero, y los hackers se llevaron más de 500 millones de dólares en monedas virtuales NEM.

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