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Atlas Quantum: búsqueda de R $ 65 millones obliga a las bolsas a revelar carteras

El tribunal de São Paulo ordena que los intercambios del exterior revelen las direcciones de los monederos de criptomonedas utilizadas por Atlas Quantum para mover criptomonedas.

 

La decisión está relacionada con una demanda interpuesta por la empresa Interforex S.A., que cobra la devolución de 1.366,70257988 BTC. En la cotización del día de la solicitud de retiro, el monto equivale a R $ 65,6 millones.

 

Inicialmente, el tribunal había ordenado el bloqueo de valores solo en los corredores de criptomonedas nacionales. Sin embargo, más tarde, el demandante logró obtener autorización para buscar también divisas.

 

La búsqueda de criptomonedas en divisas es aún más difícil. La jueza Gabriela Fragoso Calasso Costa dice que sería necesario un acuerdo entre Brasil y el país casa de bolsa.

 

Aún así, ella otorgó la orden y ordenó a los intercambios Bitmex, Huobi, Bithumb y OKEx / OKCOIN que revelaran las direcciones utilizadas por Atlas Quantum. Las empresas deben, según la decisión, proporcionar:

 

Información sobre la dirección pública de las carteras que eventualmente recibieron retiros de bitcoins realizados por los deudores o, aún, cuentas bancarias que recibieron retiros en especie producto de las operaciones realizadas, referidas a los últimos 12 meses y promueven el bloqueo inmediato.

 

Posible ocultación de activos por Atlas Quantum

Los valores de Atlas pueden estar en criptomonedas o en moneda fiduciaria. En este sentido, la empresa daría preferencia a los intercambios para evitar el sistema financiero tradicional.

 

La idea es descubrir el paradero de las criptomonedas que salieron de Brasil. La sospecha planteada por el demandante es que Atlas habría retirado Bitcoin en Brasil y lo habría desviado. Si se confirma, el movimiento puede ser una maniobra de ocultación de activos.

 

Recientemente, vale la pena recordar, la Justicia negó el bloqueo de los valores de Atlas Quantum. En la decisión, el magistrado mencionó que no hubo evidencia de despilfarro de bienes. Incluso citó a Genbit, otra empresa acusada de estafa como ejemplo.

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