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Circle se asocia con el proveedor de vigilancia financiera Nice Actimize

El 27 de febrero, la firma de financiación de criptomonedas con sede en Boston Circle, anunció una alianza con la unidad de tecnologías de prevención y detección de delitos financieros Nice Actimize. Circle sigue otros grandes intercambios de criptomonedas que han optado por agregar una solución de cumplimiento y vigilancia. Las noticias de Circle, se suma a la reciente y controvertida adquisición de la compañía de vigilancia Neutrino por parte de Coinbase el 19 de febrero.

Circle cree que hay una necesidad de regulación en el ecosistema del mercado criptográfico, por lo que la firma respaldada por Goldman Sachs ha decidido asociarse con una entidad de cumplimiento y vigilancia llamada Nice Actimize. El gerente de soluciones de delitos, riesgos y cumplimiento financiero de Niza es uno de los proveedores de servicios más grandes para los reguladores gubernamentales y las instituciones financieras. Circle explica en su comunicado de prensa que la compañía seleccionó la solución Nice Cloud Markets Surveillance (MS) para luchar contra la manipulación del mercado. La empresa quiere que sus $ 3 mil millones en transacciones mensuales estén protegidos contra esquemas fraudulentos como el volcado de bombas, el uso de información privilegiada y las capas.

Circle se une a otros grandes intercambios criptográficos que adoptan soluciones de vigilancia

La startup Neutrino, con sede en Milán, Italia, trabajó en el pasado con varias organizaciones de criptomoneda y con la aplicación de la ley global. Sin embargo, ha habido informes de actividad no ética vinculada a los ejecutivos de la empresa y muchas luminarias criptográficas bien conocidas se han pronunciado en contra de la adquisición. Los fundadores de Neutrino anteriormente formaban parte de un proyecto llamado Hacking Team que vendía herramientas de software espía a agencias gubernamentales para ayudar a silenciar a los informantes y periodistas. Coinbase es consciente de la acusación y ha respondido a varios periodistas criptográficos sobre la situación.

“Coinbase no aprueba ni defenderá las acciones del Equipo de Hacking”, explicó la respuesta oficial por correo electrónico a los reporteros que preguntaban sobre la adquisición de Neutrino.
El año pasado, uno de los mayores intercambios de criptomonedas en el mundo por volumen de comercio, Binance, también reveló asociaciones con dos compañías de cumplimiento. En octubre de 2018, el intercambio con sede en Malta anunció que se estaba asociando con los especialistas en blockchain de Chainalysis. Un mes después, el director financiero de Binance, Wei Zhou, también reveló que la compañía se estaba integrando con el proveedor de verificación Know Your Customer (KYC) Refinitiv.

¿Qué opina sobre la asociación de Circle con Nice para combatir estratégicamente la manipulación del mercado? ¿Qué piensa acerca de compañías como Coinbase, Circle y Binance que trabajan con firmas de vigilancia y cumplimiento de terceros? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios.

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