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¿Cómo puede saber si una criptomoneda es una estafa?

Las estafas en el espacio criptográfico han sido una pieza central desde el auge de ICO. No ha cambiado mucho, excepto por una comunidad más diligente.

 

Para llevar clave

No hay reglas claras para identificar estafas. En cambio, los usuarios deberían equipar un marco amplio para medir proyectos.

Utilizando una variedad de pruebas posteriores, una investigación exhaustiva y visibilidad pública, las personas pueden llegar a un grado de certeza sobre la legitimidad de un proyecto.

Mantenerse seguro significa ser escéptico, especialmente si alguien promete riquezas.

Si has estado en el espacio de la criptomoneda por un tiempo, entonces es probable que hayas encontrado una buena cantidad de estafas de criptomonedas. Proyectos como Bitconnect, OneCoin y CentraTech se han hecho famosos por su papel en engañar a los inversores desprevenidos para que entreguen dinero por poco más que humo y espejos.

Pero, ¿cómo puede saber si una criptomoneda es un proyecto legítimo o solo una estafa?

No existen medios duros y rápidos para determinar si un proyecto es genuino o no. Sin embargo, hay varias maneras en que los inversores pueden armarse con suficiente conocimiento para hacer un juicio informado y racional.

 

Tipos de estafas de criptomonedas

Existen varios tipos de estafas de criptomonedas, por lo que vale la pena saber a qué vigilar.

Estafas de salida

Desafortunadamente, las estafas de salida son el tipo de fraude criptográfico más conocido por una razón.

En los días del auge de ICO, las estafas de salida se volvieron demasiado comunes. Los fundadores generarían una exageración masiva sobre su proyecto, solo para desaparecer una vez que los inversores hayan entregado sus fondos.

A menudo, este tipo de estafas toman la forma de esquemas de Ponzi, utilizando “inversores” existentes para ayudar a correr la voz a más víctimas. Desafortunadamente, el fraude puede ser más difícil de detectar cuando un compañero entusiasta es el que lo comercializa. OneCoin y BitConnect ilustran cuán exitosa puede ser esta táctica, habiendo recaudado $ 4 mil millones y $ 2.6 mil millones, respectivamente.

Sin embargo, se pueden utilizar otras tácticas, como en el caso de CentraTech, que utilizó los servicios de marketing de Floyd Mayweather y DJ Khaled para vender sus servicios. Ambos terminaron resolviendo con la SEC los cargos presentados contra ellos debido a su papel en la promoción del esquema.

Los intercambios también han proporcionado un terreno fértil para los estafadores de salida. El año pasado, el CEO de IDAX desapareció con fondos de usuarios, y todavía hay algunos que creen que la muerte del CEO de Quadriga, Gerald Cotten, fue fabricada como parte de una elaborada estafa de salida.

Estafas de Twitter

Las estafas en Twitter generalmente involucran a alguien que se hace pasar por un líder de la industria en un intento de hacer que las personas les envíen criptomonedas.

Tampoco necesariamente involucra a alguien dentro del sector criptográfico. El futbolista de Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ha sido atacado varias veces por estafadores criptográficos que usan su nombre para promover sus esfuerzos, incluido el pirateo de su cuenta de Twitter.

Estafas de phishing

En general, las estafas de phishing tienen como objetivo hacer que las personas entreguen detalles que darán acceso a sus estafadores a sus estafadores. En criptografía, esto podría ser claves privadas para sus billeteras, o tal vez detalles de inicio de sesión en sus cuentas de intercambio. Los estafadores se harán pasar por representantes oficiales de una empresa o proyecto en un intento de parecer legítimo.

Recientemente, las estafas de phishing se han vuelto más elaboradas.

El experto en seguridad de cifrado Harry Denley tuiteó recientemente una advertencia sobre los peligros del uso de generadores de códigos QR para direcciones de Bitcoin. En lugar de generar un código para la dirección que proporcione, crearán códigos para las propias direcciones del estafador, y una vez que se envíen los fondos allí, no podrán recuperarse.

Consejos para detectar una estafa

Aunque los estafadores son notoriamente buenos para crear un aura de legitimidad, hay algunas lecciones que se pueden aprender de esquemas anteriores que pueden ayudarlo a evitar los mismos escollos.

¿Quién está detrás de esto?

Los principios de anonimato y privacidad son muy apreciados en el espacio de las criptomonedas, pero cuando se trata de entregar dinero, es mejor saber con quién está tratando. Investigue la compañía, junto con los fundadores y el equipo de liderazgo. Echa un vistazo a sus páginas de LinkedIn y Google busca en ellas para descubrir si hay alguna razón para sospechar.

También puede ser útil averiguar si la empresa está registrada o no en un entorno legal creíble. En algunos países, se requiere que los directores de las compañías revelen las direcciones anteriormente ocupadas. A menudo, estas revelaciones también pueden indicar si los esfuerzos anteriores terminaron en insolvencia, o peor.

Si te contactan en las redes sociales, especialmente por alguien que dice estar involucrado en un proyecto u otra iniciativa de criptomonedas, entonces revisa el perfil cuidadosamente. Muchos fundadores o líderes de proyectos se vincularán a sus canales de redes sociales desde el sitio web de la compañía, por lo que esta es una manera fácil de verificar si los identificadores coinciden.

Nunca, nunca, entregue sus claves privadas a nadie, independientemente de lo que prometan. Si alguien solicita depósitos criptográficos a cambio de rendimientos aún mayores, es probable que no vuelva a ver sus fondos.

Asociaciones

La palabra “asociación” tiende a ser lanzada con abandono en el espacio de las criptomonedas, ya que los proyectos intentan aprovechar el éxito de las marcas más conocidas.

Algunos son lo suficientemente inofensivos, como los muchos proyectos que afirman “asociarse” con AWS o Microsoft Azure cuando, de hecho, son simplemente clientes. Sin embargo, en el caso de CentraTech, la compañía fue sorprendida reclamando una asociación con Visa, lo que un portavoz de la compañía negó rotundamente.

En una verdadera asociación, ambas partes están dispuestas a confirmar su existencia. Si un proyecto pequeño afirma asociarse con una marca mucho mejor conocida, entonces vale la pena buscar para ver si esto se verifica desde ambos lados. Si no hay nada en el sitio web de la empresa, también puede buscar en Twitter u otros canales sociales para ver si hay alguna confirmación de que la asociación existe.

De manera similar, los avales de celebridades no son ninguna indicación de que un proyecto sea legítimo. En muchos casos, este tipo de anuncios exige un examen aún más detallado. Después de la debacle de CentraTech, otras figuras conocidas como Steven Seagal también enfrentan cargos relacionados con proyectos criptográficos cuestionables.

Todos estos consejos equivalen al mismo consejo amplio: investigue.

No puede protegerse por completo de estafas, pero puede hacer que sea más difícil para los estafadores tener en sus manos su dinero.

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