GuiaBitcoin

El FBI advierte sobre el aumento de estafas con criptomonedas

Según una declaración oficial, el FBI advirtió que los esquemas fraudulentos que usan criptomonedas están en aumento debido al miedo y la incertidumbre durante la pandemia de COVID-19.

El FBI recomienda que el usuario tenga en cuenta un aumento en los siguientes esquemas de fraude de criptomonedas relacionados con COVID-19:

Intentos de chantaje: correos electrónicos o cartas amenazadoras en las que los estafadores afirman tener acceso a su información personal o conocimiento de sus “secretos sucios” y requieren el pago de Bitcoin para evitar que la divulgación de esta información haya circulado durante años. Con la llegada de COVID-19, hay un nuevo giro en esta estafa. La correspondencia establece que el escritor divulgará su información y lo infectará a usted y / o su familia con coronavirus, a menos que el pago se envíe a una billetera Bitcoin.

Trabajo de estafa doméstica: los estafadores, que se presentan como empleadores, pueden pedirle que acepte una “donación” de fondos en su propia cuenta bancaria y que la deposite en un quiosco de criptomonedas. La llamada “donación” es probablemente dinero robado a otras personas. Su aceptación y transferencia del dinero robado se consideran actividades ilegales de mulas de dinero y transmisión de dinero potencialmente sin licencia.

Pago por tratamientos o equipos inexistentes: se sabe que los estafadores atraen a clientes de sitios de comercio electrónico de confianza que ofrecen productos que afirman evitar que COVID-19 en sitios de mensajería no relacionados y no regulados acepten pagos de criptomonedas para productos que en realidad no existen

Estafas de inversión: los delincuentes a menudo lanzan inversiones fraudulentas en una “nueva” criptomoneda en desarrollo, como una oferta inicial de monedas (ICO) u otro vehículo de inversión para tomar el dinero de la víctima. Estas estafas a menudo involucran escenarios que parecen “demasiado buenos para ser verdad”, ofreciendo grandes ganancias monetarias para una pequeña inversión a corto plazo. La realidad es que los estafadores roban dinero de inversión para uso personal y utilizan las complejidades de la criptomoneda para ocultar el verdadero destino de los fondos robados.

¿Cómo escapar de los esquemas?

Para protegerse del fraude en estos casos, debe estar alerta y verificar en cada caso, por ejemplo, si se trata de la venta de un producto, verificar el proveedor y el sitio web, si es una organización benéfica, verificar si es legítimo y acepta criptomonedas antes de enviar pagos / donaciones. Pero si se trata de una posible inversión, realice una investigación exhaustiva sobre las posibles oportunidades de inversión y no use sus cuentas bancarias personales para actividades relacionadas con el trabajo en el hogar ni proporcione la información de su cuenta bancaria a alguien que no esté nombrado en la cuenta.

¡Pregunta lo que quieras!

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.