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Hay una nueva forma de recuperar las criptomonedas robadas

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Estas son las palabras de un inversor en criptomonedas, uno de los muchos que respondieron a un tweet que cuestionaba la falta de recursos que enfrentan las personas cuando sus activos son robados en un esquema de invasión, estafa o pirámide financiera.

Según Pawel Kuskowski, CEO de la firma de investigación de blockchain Coinfirmo, hay hasta $ 10 mil millones en criptomonedas robadas en el mercado, y él quiere darles a las víctimas la oportunidad de recuperar sus fondos.

Revelado a la agencia de noticias Coindesk, Coinfirm se ha unido a la firma de investigación global Kroll, una división de la consultora Duff & Phelps. La iniciativa conjunta se llama ReclaimCrypto y combina las últimas técnicas forenses de blockchain con el mundo más establecido de investigación legal y recuperación de activos.

Los números sobre lo que es recuperable varían. Por ejemplo, CipherTrace, otra firma de análisis, dijo recientemente que alrededor de $ 4 mil millones en criptomonedas se perdieron este año. La estimación de Kuskowski incluye eventos históricos (y no resueltos) como el Monte Gox.

Solo estos casos ascienden a alrededor de $ 1.5 mil millones, agregó Kuskowski.

Como funciona

El trabajo de Coinfirm tiene como objetivo combatir el lavado de dinero (AML) en redes de criptomonedas mediante el análisis del historial de transacciones utilizando diversos análisis inteligentes y big data. Al igual que Chainalysis y Elliptic, trabaja con unos 50 intercambios y ha creado una gran base de datos en esta área.

El socio de Coinfirm, Kroll, adopta un enfoque más “tradicional”, que puede implicar la emisión de órdenes judiciales para que un proveedor de servicios de Internet divulgue detalles sobre una dirección IP o el uso del antiguo FBI y La CIA buscará en la web profunda actividades relacionadas con fondos robados.

Es importante destacar que Kroll no es nuevo en el mercado de las criptomonedas: Kroll trabajó con la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) el año pasado en ofertas fraudulentas de criptomonedas. Kroll también le dijo a Coindesk que ayudó a localizar a los autores del robo de Bitcoin por $ 27.8 millones en Europa.

Si las víctimas de la pérdida lo desean, Kroll podría alinear la financiación de litigios de terceros. Esto significa que las empresas que proporcionan financiación especializada al mercado legal, como Burford Capital o Therium, correrán con los costos de los litigios de las personas. Para hacerlo, toman alrededor del 30% de los fondos recuperados y devuelven el resto a las víctimas.

El objetivo de ReclaimCrypto es la recuperación de activos en primer lugar porque eso es lo que el cliente está pagando. La mayor parte del enfoque de ReclaimCrypto estará en Bitcoin y Ethereum, pero también cubrirá XRP, BCH, LTC, NEO y DASH.

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