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Hombre arrestado por comerciar criptomonedas sin licencia en los EE. UU.

Un hombre de 25 años que vive en Westwood, Los Ángeles, se declaró culpable de intercambiar alrededor de $ 25 millones en efectivo y criptomonedas sin licencia sin ejecutar ningún programa contra el lavado de dinero. La información fue divulgada por Coindesk el lunes 26 de agosto.

El convicto se llama Kunal Kalra, también conocido como “Kumar”, “shecklemayne” y “coinman”. Fue acusado el viernes 23 de agosto por supuestamente intercambiar dinero y criptomonedas por individuos, incluidos traficantes de drogas, en parte a través de su tienda de Bitcoin (cajero automático Bitcoin).

Un anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) el viernes dijo que Kalra había aceptado declararse culpable de los cargos. Debe comparecer ante el tribunal en septiembre para su primera audiencia, la fecha exacta no fue revelada.

La declaración alega que Kalra gestionó un intercambio de criptomonedas sin licencia de mayo de 2015 a octubre de 2017. En su acuerdo, admitió haber negociado Bitcoin y moneda fiduciaria con varios delincuentes, incluidos los traficantes de drogas que obtuvieron criptomonedas a través de la venta. de drogas en la web.

El Departamento de Justicia incluso dijo que al no tener un programa contra el lavado de dinero (AML), Kalra facilitó esas transacciones a cambio de una comisión, aunque sabía que el dinero provenía del narcotráfico.

Como parte de la investigación, la policía incautó alrededor de $ 889,000 en efectivo de Kalra y alrededor de 54.3 Bitcoins y otras criptomonedas por un valor de más de medio millón de dólares. El anuncio establece la cadena perpetua como la pena máxima que Kalra podría enfrentar.

Además de Kalra, un australiano de 32 años que vive en Colorado fue sentenciado a un año de prisión después de ser declarado culpable de lavado de dinero con Bitcoin, según otro informe del DoJ. El convicto, llamado Emilio Testa, facilitó las negociaciones de Bitcoin y fiat con agentes encubiertos, sabiendo que las ganancias eran parte del tráfico de drogas.

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