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La mayoría de las transacciones criptográficas no están siendo rastreadas

Un informe publicado por CipherTrace señala recientemente que las instituciones financieras difícilmente pueden detectar la mayoría de las transacciones de criptomonedas sospechosas. Esto incluso podría ser una abertura a las estafas, robo e inseguridad en general.

 

En los últimos dos años, los bancos de todo el mundo han señalado un total de 134,500 transacciones sospechosas que involucran criptomonedas.

 

Sin embargo, según el análisis de blockchain y la firma de inteligencia de criptomonedas CipherTrace, este número apenas rasca la superficie.

 

El informe CipherTrace indica que Financial Crimes Enforcement Network ha sido testigo de un aumento en los extraños registros de transacciones de criptomonedas de instituciones financieras desde mayo de 2019.

 

La compañía forense blockchain agrega que la mayoría de los bancos carecen de sistemas adecuados para detectar e identificar cuentas y transacciones relacionadas con criptomonedas.

 

Los sistemas existentes actualmente usan listas de nombres de criptomonedas y proveedores de servicios de activos digitales para marcar asociaciones de transferencia con criptomonedas.

 

El informe también revela que solo un pequeño grupo de bancos analiza los intercambios no incluidos entre los 100 principales. Además, la mayoría de los intercambios de criptomonedas operan bajo diferentes nombres comerciales que no coinciden con su marca. Esto resalta otra área en la que el sistema de comparación de nombres no identifica transacciones crípticas, oscuras y cuestionables.

 

Con base en estos hallazgos, CipherTrace recomienda que las instituciones financieras adopten sistemas de seguimiento más efectivos que rastreen cuentas asociadas con intercambios de criptomonedas P2P y quioscos de moneda virtual más pequeños antes de combinar la información de contacto de pequeños proveedores de servicios de activos digitales con registros de clientes para identificar actividades irregulares.

 

El informe CipherTrace se produce poco después de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. Acordara un contrato de $ 249,900 con Blockchain Analytics and Tax Software para mejorar y aumentar sus habilidades de seguimiento de criptomonedas. CipherTrace también reveló que creó una herramienta que rastrea las transacciones de Monero (XMR) para el Departamento de Seguridad Nacional en agosto.

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