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Las autoridades estadounidenses derriban un enorme esquema Ponzi

Otro Ponzi desmantelado: las estafas se suceden y se parecen entre sí en la criptosfera, atrayendo a los inversores con promesas de rentabilidad mucho más allá de lo razonable. Esta vez es el notorio “Papa de Bitcoin“, Eric Darwin Balusek, quien ve su descabellada propuesta de inversión fijada por las autoridades estadounidenses.

 

Las autoridades de Texas contra las inversiones criptográficas muy turbias

La Junta de Valores del Estado de Texas emitió recientemente una orden de cese y desistimiento contra 2 empresas que ofrecen inversiones en criptomonedas.

 

Como resultado, se ordenó a Forex Birds y su empresa matriz, Pek Universe, que cesen todas sus actividades. Mientras que Kumar Babu Gondesi ha sido identificado como el jefe de esta firma de inversión, Eric Darwin Balusek, también conocido como el “Papa de Bitcoin”, era el único operador de la plataforma.

 

Los funcionarios del estado de Texas tomaron el caso después de que las dos personas publicaron anuncios de inversión dirigidos a los residentes de la ciudad de Dallas en el sitio web de Craigslist. Estas promesas de desempeño sonaban demasiado buenas para ser verdad.

 

Evidentemente, cuantos más inversores apuesten por estos proyectos dudosos, mejor será la promesa de rentabilidad.

 

Pek Universe, supuestamente especializado en el comercio de criptomonedas, promete retornos de hasta 1.9% por día para aquellos que invierten al menos $ 100,000, o el equivalente a una tasa de 693% durante un año.

El “Papa de Bitcoin” promete aún más. Después de obtener su comisión del 20%, Eric Balusek anuncia un retorno del 15% por día por 10,000 dólares invertidos en Forex Birds, o un 5,475% durante un año. ¿Quién dice mejor?

Esta operación parece tener todas las características de un buen esquema Ponzi, con sus clásicos pagos de patrocinio (5% en este caso). Esto siempre sirve para atraer a más miembros nuevos a fin de pagar por retornos poco realistas de los primeros en moverse.

 

Los dos hombres podrían ser multados con $ 10,000 y enfrentar penas de prisión de 2 a 10 años si no cesan sus actividades.

 

La orden de las autoridades de Texas no especifica el volumen de negocios generado por la estafa. Ya sea que se trate de estafas pasadas de moda o de la locura de DeFi actual, tenga cuidado con las promesas de devoluciones diarias múltiples como la plaga.

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