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Los datos muestran que Ethereum es la “Criptomoneda de elección para estafas”

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Desde los primeros días, cuando las personas aprendieron a crear nuevas criptomonedas o a construir rápidamente modelos de infraestructura como las plataformas de comercio de activos digitales, muchas estafas comenzaron a aparecer con frecuencia. Según la compañía de vigilancia de blockchain Chainalysis, en los últimos dos años el fraude en el ecosistema de Ethereum se ha extendido y ha sido la “criptomoneda de elección para las estafas por diversos motivos”, destaca el último informe de Ethereum de la compañía.

Los estafadores acuden a Ethereum Blockchain

La compañía de monitoreo de blockchain Chainalysis ha estado publicando una serie de informes sobre las “tendencias en crímenes criptográficos” recientes. El informe de la compañía “Crypto Crime Series: Decoding Ethereum Scams” explica cómo ethereum (ETH) es la mejor opción para estafas relacionadas con las criptos en todo el mundo. El ecosistema. En 2017, solo se robaron $ 17 millones de ETH en estafas, pero en 2018 aproximadamente el 0.01 por ciento de ETH estuvo involucrado en estafas por un valor de $ 36 millones. “El número de estafas disminuyó hasta 2018, aunque las que permanecieron eran más grandes, más sofisticadas y mucho más lucrativas”, detalla el informe de Chainalysis. Lo que además demuestra que el código Ethereum no fue tan seguro.
“Desde finales de 2016 hasta finales de 2018, Chainalysis ha identificado más de 2,000 direcciones de estafa en Ethereum que han recibido fondos de casi 40,000 usuarios únicos. La actividad de estafa aumentó dramáticamente en 2018 con casi el 75% de la actividad de estafa que tuvo lugar ese año”, indica el informe. explica

Hay cuatro tipos de estafas prevalecientes que tienen lugar dentro del espacio de Ethereum: fraude total, la estafa de salida de ICO, un producto Ponzi e intentos de phishing. Chainalysis también dice que la frecuencia y las tasas de éxito de conceptos como las estafas de infección pueden cambiar con el tiempo.

“Los delincuentes innovadores ejecutaron estafas de salida Ponzi e ICO más complejas que generaron millones de dólares en ingresos. Estos esquemas más sofisticados dominaron la segunda mitad del año”, resume el informe de la serie de delitos.

La transformación de los tipos de estafa y el crecimiento a lo largo de 2017 y 2018

De los sorteos a Ponzis: la base de datos de Etherscam muestra 924 estafas actualmente activas
Chainalysis no es el único grupo que observa la red Ethereum en busca de incidentes relacionados con estafas. De hecho, el sitio web Etherscamdb.info que muestra una gran cantidad de estafas relacionadas con ETH puede ser visto por toda la comunidad de criptomonedas. La base de datos de Etherscam ha registrado 6,378 estafas y 924 están actualmente activas. Los registros muestran 1,975 direcciones relacionadas con estafas y de las 6,378, aproximadamente 5,454 están inactivas. Lo que también se debe tener en cuenta es que esta información es solo lo que la base de datos de Etherscam puede rastrear y hay muchos actos fraudulentos que pasan desapercibidos.

La vasta lista de estafas de criptomoneda que utilizan ethereum

Etherscam recopila datos en sitios web falsos de My Ether Wallet (MEW), dominios similares a Punycode, intercambios falsos, obsequios de suplantación de identidad fraudulentos y estafas de salida de ICO. Luego están los juegos Ponzi vinculados al ecosistema Ethereum con aplicaciones de múltiples niveles de pirámide como Fomo 3D y Powh 3D. Estas plataformas solo hacen dinero al traer nuevos usuarios al pliegue y utilizan todo tipo de tácticas, como los métodos de pago por oferta y las técnicas de marketing multinivel. En marzo, el fundador de Dapp Radar, Skirmantas Januskas dio un gran detalle del juego Powh 3D Ponzi y lo llamó “el esquema piramidal más grande de Ethereum hasta ahora”.

A pesar de que hay muchas estafas en la red de Ethereum, hay varias maneras en que los usuarios de ETH pueden protegerse a sí mismos al no participar en un fraude evidente. Los participantes veteranos en la criptomoneda siempre aclararán el hecho de que tener sus propias llaves, utilizar almacenamiento en frío y técnicas de firma múltiple son fundamentales para mantener la seguridad de la información financiera. Pero hay muchos otros métodos que se pueden usar como marcadores de sitios web oficiales de criptomonedas, doble comprobación y copia de direcciones pegadas, y no confiar en “obsequios gratuitos” que ayudarán aún más a mantener seguros los activos digitales. Como se detalla en la serie de crímenes de Chainalysis, los criminales de blockchain están ejecutando crímenes criptográficos pequeños mucho menos que antes, pero las estafas que aún existen son cada vez más sofisticadas.

¿Qué piensas acerca del número de estafas atraídas a la red Ethereum? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.

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