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Transacciones valoradas en $ 240 millones movidas a través de Bitcoin podrían ser estafas

Según los informes, más de $ 240 millones se transfirieron a través de Bitcoin (BTC) el 17 de agosto y se sospecha que las transacciones estaban relacionadas con el supuesto proyecto criptográfico de China, PlusToken.

Una cuenta de Twitter, “Whale Alert”, que se dedica a informar sobre grandes transacciones de criptomonedas como estas, publicó el sábado que se realizaron cuatro transacciones por valor de 22,923 BTC, que probablemente fueron las ganancias de PlusToken.

Las cuatro transacciones fueron 6,000 BTC, 5,000 BTC, 7,000 BTC y 4,923 BTC respectivamente. El monitor admitió que, si bien es probable que las transacciones estén asociadas con el supuesto esquema, no están confirmadas.

PlusToken puede muy bien convertirse en la estafa de salida de cifrado más grande, hasta la fecha, con una pérdida estimada de alrededor de $ 2.9 mil millones. Había afirmado fraudulentamente que podía entregar a los titulares de billeteras un retorno de la inversión entre 8% y 16% por mes, después de un depósito de $ 500 en activos de cifrado.

Además de su negocio de almacenar fondos criptográficos, también implementó un sistema, que se parece mucho a un esquema Ponzi para incentivar el reclutamiento de nuevos miembros con recompensas monetarias. Los usuarios obtuvieron un rendimiento en su criptografía que se basó en que traían nuevos clientes a la empresa. Los reclutadores recibieron títulos diferentes, como: “Big Boy”, “Gran Dios” y “Creación del mundo”. Cada nivel recompensa una cantidad de bonificación diferente.

La compañía forense de criptomonedas y blockchain Ciphertrace ha encontrado evidencia para demostrar que la plataforma de tokens está asociada con varios ciudadanos chinos, la policía china y los cofundadores de la compañía, un hombre surcoreano que opera bajo el alias de “Kim Jung Un” y un ruso conocido solo como “Leo”.

Lanzado a principios de 2018, PlusToken ya era sospechoso de ser un esquema piramidal desde septiembre del año pasado. En junio, la compañía provocó un pánico muy amplio entre los inversores chinos y coreanos cuando algunos usuarios informaron que no podían retirar fondos de las billeteras. En ese momento, los problemas se descartaron como un “ataque de piratas informáticos”. Incluso el 5 de agosto, la compañía publicó una actualización alegando que su plataforma funcionaría normalmente y que los retiros se reanudarían pronto.

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