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Tribunal de los EE. UU. Sentencia a distribuidor de Bitcoin a 2 años de prisión

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Jacob Burrell Campos, el comerciante de Bitcoin fue condenado a dos años de prisión por operar un intercambio de criptomoneda no regulado. El veredicto se emitió el 8 de abril de 2019 por la jueza de distrito de Estados Unidos, Marilyn L. El acusado, a Jacob, también se le ordenó la pérdida de $ 823,357 en ganancias ilícitas.

El veredicto muestra las estrictas políticas de la SEC hacia las operaciones de criptografía. Jacob fue acusado de dirigir una plataforma ilegal de comercio de criptografías que se vendió en cientos de miles de dólares en el comercio de Bitcoin en todo Estados Unidos.

Jacob fue arrestado en agosto del año pasado y estuvo bajo custodia sin fianza. Se declaró culpable de los cargos el 29 de octubre de 2018, por realizar un intercambio de Bitcoin sin registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. UU.

Cómo Jacob solía ejecutar sus operaciones en el intercambio de Bitcoin

El acuerdo de culpabilidad sugiere que Jacob anunció su intercambio de bitcoins no regulado en Localbitcoins.com. Solía tratar con clientes a través de correos electrónicos y mensajes de texto y hacía uso de aplicaciones cifradas para evitar ser rastreado. El acusado también se declaró culpable de los cargos de que su firma no estaba cumpliendo con ninguna de las regulaciones de lavado de dinero o tenía alguna forma de KYC para los clientes.

Jacob también reveló que antes solía comprar su suministro de Bitcoin en un intercambio de criptografía regulado, pero se prohibió más tarde debido a que su cuenta mostraba muchas actividades de transacciones irregulares. Comenzó a comprar Bitcoin en una bolsa con sede en Hong-Kong, a partir de la cual compró un total de $ 3.29 millones en Bitcoin en varias transacciones pequeñas entre marzo de 2015 y abril de 2017.

El acusado también admitió haber lavado dinero a México. Jacob solía cambiar dólares estadounidenses por metales preciosos y devolverlos a Estados Unidos. El total de dinero lavado llegó a cerca de $ 1 millón.

Los fiscales apelaron que este tipo de empresas no reguladas crean lagunas en las leyes contra el lavado de dinero y pueden poner en peligro el sistema financiero de los Estados Unidos. El intercambio de Jacob se sometió a escrutinio para proporcionar total anonimato o privacidad de los clientes.

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